社会福祉法人愛信芳主会定款

第一章　総　則

目的

第一条　この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、カトリック精神に基づき愛と眞心を理念として、高齢者及び児童福祉事業における多様な福祉サービスを総合的に提供する。これにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう、又は児童が心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

（１）第一種社会福祉事業
- （イ）特別養護老人ホームの経営
（２）第二種社会福祉事業
- （イ）保育所の経営
- （ロ）老人デイサービスセンターの経営
- （ハ）小規模多機能型居宅介護事業の経営

名称

第二条 この法人は、社会福祉法人愛信芳主会という。

経営の原則

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

事務所の所在地

第四条　この法人の事務所を東京都八王子市片倉町２４３６番地に置く。

第二章　評議員

評議員の定数

第五条　この法人に評議員７名を置く。

２　前項で定めた評議員の員数を欠くことに備え、補欠の評議員１名を選任しておくことができる。

評議員の選任及び解任

第六条　この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

２　評議員選任・解任委員会は、監事１名、職員１名、外部委員１名の合計３名で構成する。
３　選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
４　選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
５　評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

評議員の資格

第七条　社会福祉法第四〇条第四項及び第五項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係がある者（租税特別措置法施行令第二五条の一七第六項第一号に規定するものをいう。以下同じ。）の合計数が、評議員総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。

２　前項に規定する者以外に、この法人に対する背任行為又は不利益行為をした者は評議員となることはできない。

評議員の任期

第八条　評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

２　任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
３　評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

評議員の報酬等

第九条　評議員に対して、各年度の総額が２００，０００円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第三章　評議員会

構成

第一〇条　評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

権限

第一一条　評議員会は、次の事項について決議する。
（１）　理事及び監事の選任又は解任
（２）　理事及び監事の報酬等の額
（３）　理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
（４）　計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認
（５）　定款の変更
（６）　残余財産の処分
（７）　基本財産の処分
（８）　社会福祉充実計画の承認
（９）　事業計画及び収支予算
（１０）臨機の措置（予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄）
（１１）公益事業に関する重要な事項
（１２）解散
（１３）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第一二条　評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後３月以内に1回開催するほか、３月及び必要がある場合に開催する。

２　評議員会の運営は、この定款によるほか、別に定めるところによる。

招集

第一三条　評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

２　評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

決議

第一四条　評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員会で選任する。

２　評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
３　前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。
（１）監事の解任
（２）定款の変更
（３）その他法令で定められた事項
４　前２項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

議事録

第一五条　評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２　議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第四章　役員及び職員

役員の定数

第一六条　この法人には、次の役員を置く。
（１）理事　６名
（２）監事　２名

２　前項で定めた理事又は監事の員数を欠くことに備え、補欠の理事又は監事各々１名を選任しておくことができる。
３　理事のうち１名を理事長とする。
４　理事長以外の理事のうち、１名以上を業務執行理事とすることができる。

役員の選任

第一七条　理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

２　理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

役員の資格

第一八条　社会福祉法第四四条第六項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。

２　社会福祉法第四四条第七項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び評議員（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
３　前２項に規定する者以外に、この法人に対する背任行為又は不利益行為をした者は理事又は監事となることはできない。

理事の職務及び権限

第一九条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

２　理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
３　理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に４月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
４　理事長に事故あるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事がその職務を行う。

監事の職務及び権限

第二〇条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

２　監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第二一条　理事又は監事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

２　補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
３　理事又は監事は、第一六条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第二二条　理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

役員の報酬等

第二三条　理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

責任の免除

第二四条　理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害について、この法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第四五条の二〇第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第一一三条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

職員

第二五条　この法人に、職員を置く。

２　この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において、選任及び解任する。
３　施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第五章　理事会

構成

第二六条　理事会は、全ての理事をもって構成する。

２　理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定めるところによる。

権限

第二七条　理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長及び業務執行理事の選定及び解職

招集

第二八条　理事会は、理事長が招集する。

決議

第二九条　理事会に議長を置き、議長はその都度理事会で選任する。

２　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
３　前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。

議事録

第三〇条　理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２　出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第六章　資産及び会計

資産の区分

第三一条　この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の３種とする。

２　基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
（１）建物　別紙のとおり
（２）土地　別紙のとおり
３　その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
４　公益事業用財産は、第四〇条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
５　基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

基本財産の処分

第三二条　基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意及び評議員会の承認を得て、八王子市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、八王子市長の承認は必要としない。
（１）独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
（２）独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。）

資産の管理

第三三条　この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

２　資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

事業計画及び収支予算

第三四条　この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

２　前項の書類については、事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

事業報告及び決算

第三五条　この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
（１）事業報告
（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）
（５）貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書
（６）財産目録

２　前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、定時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
３　第１項の書類のほか、次の書類を事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
（１）監査報告
（２）理事及び監事並びに評議員の名簿
（３）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
（４）事業の概要等を記載した書類

会計年度

第三六条　この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。

会計処理の基準

第三七条　この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

臨機の措置

第三八条　予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。

保有する株式に係る議決権の行使

第三九条　この法人が保有する株式（出資）について、その株式（出資）に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数（現在数）の３分の２以上の承認を要する。

第七章公益を目的とする事業

種別

第四〇条　この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
（１）居宅介護支援事業

２　前項の事業の運営に関する重要な事項については、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

第八章　解　散

解散

第四一条　この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

残余財産の帰属

第四二条　解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人から選出されたものに帰属する。

第九章　定款の変更

定款の変更

第四三条　この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、八王子市長の認可（社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けなければならない。

２　前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を八王子市長に届け出なければならない。

第一〇章　公告の方法その他

公告の方法

第四四条　この法人の公告は、社会福祉法人愛信芳主会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

施行細則

第四五条　この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附　則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長　塚本　主惠夫
理　事　塚本　紘實
　〃　　安井　久米次
　〃　　有谷　昭一
　〃　　小島　正存
　〃　　新村　卓
監　事　鈴木　孟秋
　〃　　伊藤　直樹

２　平成２９年３月７日付定款の変更の認可による変更後の定款（以下「変更後の定款」という。）の規定は、平成２９年４月１日（以下「効力発生日」という。）から効力を生ずる。
３　平成２９年３月３０日までに選任された評議員の任期は、平成２９年３月７日付定款の変更の認可による変更前の定款（以下「変更前の定款」という。）第一七条の規定にかかわらず、効力発生日前日に迎えたものとする。
４　効力発生日に現に在任する理事又は監事の任期は、変更前の定款第六条及び変更後の定款第二一条の規定にかかわらず、同日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
５　平成３０年１１月６日に開催された評議員会で決議された定款の変更については、認可後直ちに施行するものとする。

別紙

（１）建物（第三一条第２項　基本財産）

東京都八王子市片倉町２４３６番地３、２４３６番地１、２４３７番地４、２４３８番地２、２４３９番地１及び２４３９番地２所在の鉄筋コンクリート造
陸屋根２階建　由井さゆり保育園園舎　１棟（延９２０．０５平方メートル）
東京都八王子市片倉町２４３８番地２所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建　由井さゆり保育園保育室・事務所　１棟（延１５４．５６平方メートル）
東京都八王子市七国五丁目１４番地２所在の鉄筋コンクリート造陸屋根２階建　　　みなみ野さゆり保育園園舎　１棟（延７５４．４７平方メートル）
東京都八王子市七国四丁目４番地１所在の鉄筋コンクリート造陸屋根２階建　　老人福祉施設丘の上レジデンス建物　１棟（延１,５２４．６５平方メートル）
東京都八王子市宇津貫町９４５番地８、９４５番地２所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建　さゆりの丘保育園園舎　１棟（延１,１３２．５３平方メートル）

（２）土地（第三一条第２項　基本財産）

東京都八王子市片倉町２４３５番１１所在の由井さゆり保育園敷地　１筆（６３．７３平方メートル）
東京都八王子市片倉町２４３６番３所在の由井さゆり保育園敷地　１筆（３１２．０４平方メートル)
東京都八王子市片倉町２４３７番４所在の由井さゆり保育園敷地　１筆（２５．５９平方メートル）
東京都八王子市片倉町２４３８番２所在の由井さゆり保育園敷地　１筆（３１７．５７平方メートル)
東京都八王子市片倉町２４３９番２所在の由井さゆり保育園敷地　１筆（３０５．３０平方メートル）
東京都八王子市片倉町２４４０番２所在の由井さゆり保育園敷地　１筆（２０９．２４平方メートル）
東京都八王子市片倉町２４３５番１所在の由井さゆり保育園敷地　１筆（１８４．９１平方メートル）
東京都八王子市片倉町２４３６番１所在の由井さゆり保育園敷地　１筆（８１．１１平方メートル）
東京都八王子市片倉町２４３７番２所在の由井さゆり保育園敷地　１筆（０．６０平方メートル）
東京都八王子市片倉町２４３９番１所在の由井さゆり保育園敷地　１筆（１８．６４平方メートル）
東京都八王子市宇津貫町９４５番１所在のさゆりの丘保育園敷地　１筆（５３２．２３平方メートル）
東京都八王子市宇津貫町９４５番２所在のさゆりの丘保育園敷地　１筆（６１８．１８平方メートル）
東京都八王子市宇津貫町９４５番３所在のさゆりの丘保育園敷地　１筆（１０８平方メートル）
東京都八王子市宇津貫町９４５番８所在のさゆりの丘保育園敷地　１筆（２，２４６．６６平方メートル）
東京都八王子市宇津貫町９４５番９所在のさゆりの丘保育園敷地　１筆（２，３７５平方メートル）
東京都八王子市宇津貫町９４７番１所在のさゆりの丘保育園敷地　１筆（６．４８平方メートル）
東京都八王子市宇津貫町９４７番３所在のさゆりの丘保育園敷地　１筆（９５４．５１平方メートル）
東京都八王子市宇津貫町９４９番３所在のさゆりの丘保育園敷地　１筆（１，１１４平方メートル）
東京都八王子市宇津貫町９４９番４所在のさゆりの丘保育園敷地　１筆（１，２１９平方メートル）
東京都八王子市宇津貫町９６２番１２所在のさゆりの丘保育園敷地　１筆（３６３平方メートル）